巴拿馬被正式從FATF灰名單中移出

預(yù)計(jì)該公告將有助于增加巴拿馬的外國(guó)投資并創(chuàng)造就業(yè)

巴拿馬城2023年10月30日 /美通社/ -- 金融行動(dòng)特別工作組（FATF）今天將巴拿馬從灰名單中移出，這是一項(xiàng)對(duì)國(guó)際金融界和巴拿馬經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極影響的重大決定。該公告是在法國(guó)巴黎舉行的FATF全體會(huì)議之后發(fā)布的，會(huì)議決定巴拿馬共和國(guó)加強(qiáng)了反洗錢(qián)和有組織犯罪融資預(yù)防體系，并實(shí)施了實(shí)質(zhì)性法規(guī)和行動(dòng)，讓該國(guó)在國(guó)際透明度方面邁出重要一步。

針對(duì)巴拿馬被從FATF灰名單中移出一事， 巴拿馬外交部長(zhǎng)Janaina Tewaney發(fā)表了以下聲明：

"在2019年6月被列入金融行動(dòng)特別工作組 (FATF) 灰名單后，我們政府于同年7 月組建，并堅(jiān)定承諾建立更強(qiáng)有力的基礎(chǔ)體系來(lái)打擊洗錢(qián)和有組織犯罪融資，并培育更透明的金融系統(tǒng)。此后，巴拿馬成功實(shí)施了多項(xiàng)戰(zhàn)略措施，旨在鞏固我們的立法和監(jiān)管框架，加強(qiáng)打擊洗錢(qián)活動(dòng)，并根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提高我們金融體系的透明度。今天，隨著巴拿馬成功從FATF灰名單中移出，這些重大舉措得到了國(guó)際社會(huì)認(rèn)可，這是多年努力的成果。"

國(guó)內(nèi)外的收益包括：

1. 增加外國(guó)投資并創(chuàng)造就業(yè)： 隨著各界認(rèn)可巴拿馬在防止洗錢(qián)和打擊資助有組織犯罪方面所取得進(jìn)展，預(yù)計(jì)外國(guó)投資將增加，這將促進(jìn)該國(guó)的旅游業(yè)、貿(mào)易，并創(chuàng)造更多新就業(yè)，帶來(lái)更多機(jī)遇。
2. 提高信貸額度可得性： 更便宜和更大范圍的信貸額度將使尋求融資的個(gè)人和企業(yè)受益。
3. 改善銀行代理行和國(guó)際關(guān)系： 這將顯著改善巴拿馬當(dāng)?shù)劂y行與其國(guó)際代理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。金融運(yùn)作所需的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)將得到加強(qiáng)。
4. 減輕金融體系面臨的壓力： 隨著與特別審查相關(guān)的壓力消除，巴拿馬的金融體系可以更有效、更有信心地運(yùn)作。
5. 保險(xiǎn)和證券行業(yè)的收益：從灰名單中移出后，巴拿馬將吸引世界領(lǐng)先的再保險(xiǎn)公司，他們能夠在巴拿馬開(kāi)展業(yè)務(wù)并為拉丁美洲市場(chǎng)提供服務(wù)。

將巴拿馬從FATF灰名單中移出是該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要里程碑。Tewaney部長(zhǎng)進(jìn)一步評(píng)論了該決定對(duì)巴拿馬未來(lái)的影響，并表示：

"從灰名單中移出，鞏固了巴拿馬作為穩(wěn)定、安全且有吸引力的外國(guó)投資目的地的地位。巴拿馬在建設(shè)金融服務(wù)、海運(yùn)業(yè)、物流和航運(yùn)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門(mén)方面擁有該地區(qū)首屈一指的記錄。作為拉丁美洲主要的投資目的地，巴拿馬歡迎各行業(yè)國(guó)際企業(yè)的持續(xù)關(guān)注。Cortizo總統(tǒng)的政府始終致力于保持最高國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)，以造福所有巴拿馬人和國(guó)際社會(huì)。"

有關(guān)該公告的更多詳細(xì)信息——包括所采取的行動(dòng)，請(qǐng) 在此處參閱經(jīng)濟(jì)財(cái)政部的新聞稿。