蒙古國展示其作為打擊恐怖主義融資的全球領(lǐng)導(dǎo)者資質(zhì)
蒙古國烏蘭巴托2023年8月3日 /美通社/ -- 蒙古國法律內(nèi)務(wù)部長尼亞木巴特爾(Kh.Nyambaatar)宣布，蒙古國在防止洗錢和恐怖主義融資方面處于領(lǐng)先地位，進(jìn)一步展示了該國對打擊腐敗的決心。
蒙古國通過了金融行動(dòng)特別工作組(FATF)制定的全部40項(xiàng)建議，成為亞太地區(qū)第一個(gè)、世界上第五個(gè)通過全部建議的國家。
尼亞木巴特爾部長表示："這對我們的政府和蒙古國來說是一項(xiàng)重大成就。這表明了我們對促進(jìn)地區(qū)安全的承諾，使我們成為這場斗爭的全球領(lǐng)導(dǎo)者。"
"FATF是全球領(lǐng)先的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)。蒙古國極其重視其建議，我們歡迎在采納FATF的建議后加強(qiáng)問責(zé)制。FATF研究洗錢和資助恐怖主義的方式，推廣減輕此類風(fēng)險(xiǎn)的全球標(biāo)準(zhǔn)，并評估各國是否正在采取有效行動(dòng)。作為全球協(xié)調(diào)應(yīng)對有組織犯罪、腐敗和恐怖主義的一部分，共有200多個(gè)國家和司法管轄區(qū)承諾實(shí)施FATF標(biāo)準(zhǔn)。
"特別是，'建議8'——該建議著眼于非營利組織(NPO)被濫用于資助恐怖主義的可能性——從‘部分符合'升級為‘基本符合'，這表明我們致力于建立一個(gè)負(fù)責(zé)任的非營利部門，提高公民社會(huì)的透明度。蒙古國采取獨(dú)特的方式，讓民間社會(huì)參與政策制定領(lǐng)域，以遵守FATF的建議，這表明蒙古國致力于支持非營利組織的言論自由和自由，并表明政府與民間社會(huì)達(dá)成了強(qiáng)有力的共識。
"蒙古國在提高透明度方面取得了重大進(jìn)展，政府提名2023年為‘反腐年'。腐敗是洗錢和其他濫用權(quán)力行為的上游犯罪，我們決心消滅我國的腐敗。反腐敗工作包括修改反腐敗法律和反腐敗戰(zhàn)略，調(diào)查和起訴高層腐敗案件，以及促進(jìn)公共采購的透明度和問責(zé)制。
尼亞木巴特爾部長表示："蒙古國政府將繼續(xù)努力根除國內(nèi)的腐敗現(xiàn)象。"
亞太反洗錢組織(Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group)第26屆年會(huì)于2023年7月9日至14日在加拿大溫哥華舉行。在會(huì)上，蒙古國進(jìn)度報(bào)告答辯團(tuán)隊(duì)由蒙古國法律內(nèi)務(wù)部副部長B. Solongoo領(lǐng)導(dǎo)。該組織討論并批準(zhǔn)了蒙古國就FATF 40項(xiàng)建議中與非營利組織有關(guān)的"建議8"技術(shù)實(shí)施進(jìn)度報(bào)告。
金融行動(dòng)特別工作組在九個(gè)準(zhǔn)成員組織以及國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行等其他全球合作伙伴的幫助下，對國家和司法管轄區(qū)進(jìn)行評估。其40項(xiàng)建議提出了全面、一致的措施框架，以打擊洗錢、資助恐怖主義和大規(guī)模毀滅性武器擴(kuò)散的行為。它們?yōu)榉乐惯@些非法活動(dòng)及其社會(huì)危害制定了國際標(biāo)準(zhǔn)。
就蒙古國而言，全面遵守FATF 40項(xiàng)建議的評估是來自許多國家的確認(rèn)，蒙古國已建立了健全的法律框架，并通過完善監(jiān)管，充分落實(shí)和體現(xiàn)了法律法規(guī)的相關(guān)要求。
